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广西破获一涉案金额10亿多元的特大传销案

2019-03-17 00:29:51

广西破获一涉案金额10亿多元的特大传销案

新华南宁9月20日电(覃广华)此间从广西壮族自治区公安厅获悉,广西警方日前破获一起特大传销案件,涉案传销公司总部设在南宁,加盟商多达2800多个,遍布全国31个省(市、自治区),涉案金额10亿多元。目前,案件侦查工作还在进行中。

警方查明,被查处的传销公司广西永乾生物科技有限公司和广西永乾投资股份有限公司(以下简称永乾公司)是两块牌子,一套人马,同一运作的企业,它们分别于2006年6月7日和2007年3月21日,由中介公司一手操办,办理了工商注册。

8月27日,广西公安厅、南宁市公安局对永乾公司的涉案人员处所、公司总部和相关经营场所搜查取证,对所有的银行账号进行冻结。与此同时,派往北京市、上海市、江苏常州市、广州市等行动小组的民警,在当地公安机关的配合下,也果断采取了行动。

广西公安厅经济犯罪侦查总队总队长梁宏伟介绍,截至目前,公安机关共对14名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,查封了公司的办公经营场所,冻结了涉案的资金账户,对涉案人员私吞的赃款进行了追缴。

警方认为,永乾公司通过构件金字塔模式发展会员,以高额返利大量吸收社会资金,进行非法资本运作的经营行为,已严重破坏社会主义市场经济秩序,永乾公司的经营行为是地地道道的传销行为,涉嫌非法经营罪。